“御中原”特大网络传销案20名被告人出庭受审 庭审将持续4天时间

2019年9月17日,广西省河池市金城江区人民法院公开开庭审理了“1·06”特大网络传销案,赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人出庭受审。





图片来自河池中院



发展会员聚敛资金



2014年至2018年间,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人吸收被告人谢某、林某作为公司管理人员,以湖南某餐饮管理有限公司、湖南某生物科技有限公司、南阳某健康产业有限公司、苏州某钛业有限公司名义,安排谭某制作和维护网络传销平台,利用网站平台以返利及消费积分为饵诱骗他人发展下线,敛财获利。



该平台将会员分为“安置关系”和“推荐关系”两种类型,以“金字塔”式结构发展层级,各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP会员、VVIP会员以及VVVIP会员等七个等级,上线会员通过不断发展下线会员层层获利。



20名骨干发展近6万会员



被告人陈某平等人缴纳会员款在平台注册账号后成为传销组织成员,为获利而不断发展下线会员。短短数年间,该网络传销组织的“金字塔”层级中,安置关系最高层级达162层,推荐关系最高层级达63层,注册会员遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份。



2018年4月24日,该网络传销平台被公安机关依法查处。经鉴定,截止查处当日,两个网站共有会员59417人,吸纳传销资金22.93亿元,案情复杂,影响巨大。



公诉机关认为:被告人赵某辉、刘某东、王某燕等20人组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。



因该案涉案财物巨大,案情复杂,庭审预计持续4天时间。



金融骗局预警了解到,“1·06”特大网络传销案就是“御中原”特大网络传销案。



2018年年初,河池警方发现有河池群众参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动后,立即立案展开侦查。



经查,御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建网站,并在网站平台链接上以御中原公司平台为名,直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利以及兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,诱骗他人发展下线,聚敛资金。



经查,两家公司实际控制人为赵某某,高管刘某东、王某燕负责协助组织策划各种活动,并操纵资金和管理财务,李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干。



2018年4月24日至26日,在自治区公安厅的统一指挥下,河池警方组织260余名警力赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等10个省(区)市对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人32人,查处涉案窝点12处,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。[此文来源于金融骗局预警综合河池中院、法制日报整理,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]





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