“亚元、文旅资产”传销骗了34万人 目前有10人已经获刑

山东省昌乐县男子孙希凯加入“亚元”、“文旅资产”传销组织后,为获取传销平台动态收益,先后通过建立微信群、朋友圈、发信息等形式,向他人发送亚元交易平台的简介、奖励制度、公司活动的宣传资料等进行宣传,发展会员高达13万余人,并从中获利近550万元。





8月8日,江苏省建湖县人民法院以组织、领导传销活动罪判处孙希凯有期徒刑六年六个月,并处罚金十万元。金融骗局预警了解到,截止目前,根据公开信息“文旅资产”特大传销案,已有十人先后被判刑。



2015年5月,欧阳鸿伙同兰新民在深圳市注册成立了深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司(以下简称亚文仓亚元公司),建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。



该传销组织的创始人和领导核心是兰新民,全权负责公司平台的各项事务。欧阳鸿为主负责市场,发展下线,处理平台上的一些烦杂事务,按照兰新民的指示做事情,后期负责管理省代理微信群的事务,让省代理宣传亚元及文旅资产。李建康是整个集团公司的董事长,对财务监管,负责签字,也负责山西省的市场开发;罗玉是公司的财务,负责整个公司的资金流转。



亚文仓亚元公司通过网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分代理、市级分代理、县级分代理、乡级分代理、股东、会员6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。



2015年12月,欧阳金平经欧阳鸿的介绍加入亚文仓亚元公司,在兰新民的扶持下成立了新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司,将该公司用于亚文仓亚元公司吸纳资金的管理,负责宣传推广、发展会员等工作,通过微信群、现场宣讲、组织参观等方式进行宣传等。





2017年4月,兰新民聘请李建康为移动云信(北京)物联网科技有限公司董事长,公司的主要业务是宣传推广“移动云信”聊天软件。



2017年7月,兰新民允诺以2000万元,实际转账800万收购北京国科简科技公司(以下简称:北京国科公司),并安排技术员吴季红、罗忠军、何某帮助兰新民开发、维护“亚元”网站,同时,把“移动云信”上的会员数据并到“亚元”数据库中。



2017年8月,因网站维护出现问题,兰新民重新构建了新的平台,,并把北京国科公司的技术员全部换掉,由江苏元量智能科技有限公司负责服务器的调试。同月,欧阳鸿和兰新民调整“亚元”的分红模式,动态模式按照个人业绩确定比例。



2017年11月,兰新民以1个亿的资金南京麦瑞克科技发展有限公司(以下简称:南京麦瑞克公司)的AR眼镜、塑料光纤等项目。2017年11月中下旬,兰新民将“亚元”网站的维护交由南京麦瑞克公司。同时,兰新民把“亚元”财务罗玉、网站运营任阳杰安排到南京麦瑞克公司。并由南京麦瑞克公司提供银行账户,接受“亚元”会员的转账。



2017年12月,亚元交易平台遭受黑客攻击,兰新民等人把亚元交易平台改成文旅资产交易平台。并把“亚元”虚拟货币转化成“文化资产”、“旅游资产”虚拟积分。



期间,网上很多人开始质疑亚文仓亚元公司是传销组织,兰新民为了逃避法律的打击,掩盖其传销活动事实,开始四处投资,并在北京、山西、云南等地召开会议。同时,还宣称醉美西湖、泰豪酒店、智能眼镜、独栋别墅、中国梦服装、大礼包、夷水侗乡、塑料光纤、南宁金沙湖等项目都是亚文仓亚元公司旗下的实体,并组织省级代理等人员参观。



2018年1月16日,公安机关对亚文仓亚元公司涉嫌组织、领导传销活动一案立案侦查,2月25日成立专案组。





“亚元”传销头目接受法院审判



同年2月到4月期间,欧阳鸿、欧阳金平、欧国平、徐文忠、梁兰花、张所海、李玉明、李蓬波、李华宝、杨亮亮、简正玉、丰明洋、伍战平、阳志华、刘维、吴美珍、彭金群、孙希凯等传销骨干纷纷被民警抓获归案,潘生根、袁修兰、欧英到当地公安投案,并刑事拘留。



至案发,该传销组织发展会员41.3万余人,吸纳传销资金达19.98亿元,被冻结资金8.39亿元。其中,欧阳鸿发展会员29万余人,吸纳资金8.34亿余元;欧阳金平发展会员27万余人,吸纳资金7.79亿余元;李华宝发展会员8958人,吸纳资金5452万余元;孙希凯发展会员130440人,吸纳资金1371万余元;丰明洋发展会员8803人,吸纳资金1011万余元;伍战发展会员7089人,吸纳资金820万余元;杨亮亮发展会员5000余人,吸纳资金1387.9万元;阳志华发展会员1083人,吸纳资金748万余元;吴美珍发展会员536人,吸纳资金360万余元;彭金群发展会员292人,吸纳资金245万余元;刘维发展会员418人,吸纳资金542万余元。



2018年4月13日到2019年8月8日,上述十名传销骨干先后被江苏省建湖县人民法院、湖南省邵东县人民法院、山东省枣庄市峄城区人民法院判处6年6个月到缓刑2年不等的有期徒刑,并处150万元到5万元不等的罚金。



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